9 JUNI 2024. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op derden- en rubriekrekeningen zoals bedoeld in artikel 446quater van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK I. - Definities
Art. 1
HOOFDSTUK II. - Nadere regels inzake het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op derden- en rubriekrekeningen
Art. 2
HOOFDSTUK III. - Verwerking van persoonsgegevens
Art. 3-5
HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding
Art. 6
HOOFDSTUK V. - Uitvoeringsbepaling
Art. 7
HOOFDSTUK I. - Definities
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
1° "controle-entiteit": de in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde overheden, te weten de Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° "derdenrekening of rubriekrekening(en)": de rekening(en) zoals bedoeld in artikel 446quater, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitsluiting van rubriekrekeningen geopend in het kader van een gerechtelijk mandaat;
3° "financiële instelling": een door de Nationale Bank van België op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling.
HOOFDSTUK II. - Nadere regels inzake het beheer, de toegang, de controle en het toezicht op derden- en rubriekrekeningen
Art.2. § 1. Iedere derdenrekening of rubriekrekening voldoet aan de voorwaarden bepaald in dit besluit. Er mogen geen transacties worden verricht op een derdenrekening of rubriekrekening die niet aan die voorwaarden voldoet.
§ 2. De houder van een derdenrekening of rubriekrekening verleent een onherroepelijke volmacht aan de stafhouder van de Orde van Advocaten waarbij hij of zij is ingeschreven, of aan iedere mandataris die door die stafhouder werd aangeduid, om van de financiële instelling volledige inzage en afschrift te verkrijgen van alle transacties op de derdenrekening of rubriekrekening.
De houder van een derdenrekening of rubriekrekening verleent de financiële instelling waar de derdenrekening of rubriekrekening wordt gehouden eveneens onherroepelijk toelating om alle gegevens in verband met de transacties die op zijn derdenrekeningen of rubriekrekeningen plaatsvinden op permanente basis ter beschikking te stellen van de controle-entiteit met het oog op een automatische geïnformatiseerde controle.
§ 3. De financiële instellingen bij wie derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, delen gegevens in verband met de transacties die op derdenrekeningen of rubriekrekeningen plaatsvinden met de controle-entiteit met het oog op een automatische geïnformatiseerde controle.
De meegedeelde gegevens omvatten alle details ter identificatie van de transactie die in het bezit zijn van de financiële instelling zoals het type transactie, het bedrag, de munteenheid, de uitvoeringsdatum van de transactie, alsook de naam en het adres van de houder van de rekening, van de opdrachtgever en van de begunstigde, het rekeningnummer van de opdrachtgever en van de begunstigde, en de vrije of gestructureerde mededeling.
§ 4. De financiële instellingen bij wie derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, delen de transactiegegevens van de derdenrekeningen of rubriekrekeningen mee aan de controle-entiteit in hetzelfde formaat dat de financiële instellingen gebruiken voor gecodeerde berichtgeving volgens de meest actuele standaarden die voor gecodeerde berichtgeving zijn vastgelegd door Febelfin VZW.
§ 5. De transactiegegevens van nieuwe derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden vanaf de opening meegedeeld aan de controle-entiteit. De transactiegegevens van bestaande derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden op eerste verzoek meegedeeld aan de controle-entiteit.
HOOFDSTUK III. - Verwerking van persoonsgegevens
Art.3. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone zijn de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in de zin van artikel 4, 7), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, algemene verordening gegevensbescherming wat de automatische geïnformatiseerde controle door de controle-entiteit betreft.
De controle-entiteit stelt een functionaris voor gegevensbescherming aan.
De financiële instellingen bij wie de derdenrekeningen of rubriekrekeningen worden gehouden, treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Art.4. De controle-entiteit verwerkt de transactiegegevens van derdenrekeningen en rubriekrekeningen en de daaraan verbonden persoonsgegevens slechts in de mate dat deze verwerking noodzakelijk is om verdachte en onrechtmatige transacties op te sporen en te documenteren, de processen ter opsporing van dergelijke transacties te optimaliseren en, in voorkomend geval, alle gegevens ter identificatie van verdachte en onrechtmatige transacties door te geven aan de stafhouder van de Orde waarbij de houder van de rekening is ingeschreven.
De stafhouders en de controle-entiteit treden hierbij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
Art.5. De controle-entiteit en de stafhouders bewaren de transactiegegevens van derdenrekeningen en rubriekrekeningen zoals bedoeld in artikel 2, § 3, tweede lid, alsook de gemaakte analyses op deze gegevens, gedurende tien jaar. In geval van een gerechtelijk onderzoek of gerechtelijke procedure dan wel een tuchtonderzoek of tuchtprocedure worden deze gegevens en deze analyses bewaard tot op het moment dat alle rechtsmiddelen tegen de beslissingen die hieruit voortkomen, zijn uitgeput. Na deze termijn of na de uitputting van alle rechtsmiddelen, worden de transactiegegevens vernietigd of gearchiveerd.
HOOFDSTUK IV. - Inwerkingtreding
Art.6. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
HOOFDSTUK V. - Uitvoeringsbepaling
Art. 7. De Minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.